Комиссия по корпорациям штата Аризона обязала компанию LABI Investments, также известную как Wealthwise, и ее гендиректора Лизу Энн Буассель (Lisa Anne Boisselle), вернуть клиентам $1,3 млн и заплатить административный штраф $75 000 за мошенничество с ценными бумагами.
По данным ведомства, в 2021 году Буассель стала рекомендовать клиентам инвестиции в криптовалютные проекты NovaTech и HyperFund (HyperVerse). Буассель заверяла инвесторов, что их средства находятся в безопасности и доступны для вывода в любое время, а со временем сумма вложенных средств будет лишь расти. С ноября 2021 года по апрель 2023 года женщине удалось привлечь как минимум от 16 клиентов $1 398 900, которые были вложены в указанные криптопроекты.
В августе 2022 года местные и зарубежные регулирующие органы опубликовали предупреждения, призвав инвесторов не вкладывать средства в NovaTech. В 2024 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила создателей NovaTech в организации криптопирамиды, убытки от которой превысили $650 млн. Однако Буассель не сообщила об этом своим клиентам, которым она оказывала консультационные услуги.
Комиссия отметила, что, будучи владельцем и руководителем отдела соблюдения нормативных требований в Wealthwise, Буассель не позаботилась о продлении лицензии для своей компании. Лицензия Wealthwise на консультации по инвестициям действовала лишь до февраля 2022 года. Поэтому ведомство обвинило Wealthwise и всех ее агентов в нарушении Закона о ценных бумагах и Закона об управлении инвестициями.
В декабре прокуратура США предъявила новые обвинения промоутеру криптосхемы HyperFund, где инвесторы потеряли $1,8 млрд. Родни Бёртону (Rodney Burton) грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество и до 10 лет за отмывание денег.
